Requisitos para tramitar una Fianza
Persona física:
- Documento fuente (contrato, pedido, orden de compra, etc.)
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o constancia de situación fiscal
- CURP
- Declaración de impuestos del año inmediato anterior y última parcial del año en curso (opcional)
- Garantías de recuperación
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
- Contrato solicitud (proporcionado por la aseguradora)
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente (proporcionado por la aseguradora)
- Carta de autorización de consulta al buró (proporcionado por la aseguradora)
Persona moral:
- Documento fuente (contrato, pedido, orden de compra, etc.)
- Acta constitutiva
- Poderes
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o constancia de situación fiscal
- Garantías de recuperación
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
- Alta de Hacienda
- Currículum de la empresa
- Estados financieros, proporcionar estados financieros y declaración de impuestos del año inmediato anterior
- Contrato solicitud (proporcionado por la aseguradora)
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente (proporcionado por la aseguradora)
- Carta de autorización de consulta al buró (proporcionado por la aseguradora)
Requisitos para tramitar Seguros de Caución
Persona física:
- Documento fuente
- Contrato póliza
- Solicitud de seguro de caución
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- CURP
- Declaración de impuestos del año inmediato anterior
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
Persona moral:
- Documento fuente
- Contrato póliza
- Solicitud de seguro de caución
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
- Alta de Hacienda
- Poderes
- Acta constitutiva
- Currículum de la empresa
- Estados financieros, proporcionar estados financieros y declaración de impuestos del año inmediato anterior
Estos documentos sirven para respaldar que el fiado cuenta con solvencia moral, jurídica, técnica y financiera.